北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告



证券代码：002405       证券简称：四维图新               公告编号：2018-064



                  北京四维图新科技股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第八次会议于 2018 年 9 月 7 日以非现场会议方式召开。本次会

议通知于 9 月 3 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会

秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实际参与表决监事 3 位。

董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。


   本次会议审议的议案及表决情况如下：


    一、审议通过《关于 Mapbar Technology Limited 接受投资暨关

联交易的议案》；

    公司控股子公司 Mapbar Technology Limited（以下简称“图吧

BVI”）拟进行增资扩股，引进投资者 Image Cyber、Top Grove、蔚

来资本和 Advantech。相关事项完成后，公司对图吧 BVI 的持股比例

将降至约 45.173%，图吧 BVI、图吧 BVI 境内全资子公司北京图吧科
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技有限公司（以下简称“北京图吧”）及其协议控制的境内公司北京

四维智联科技有限公司（以下简称“四维智联”）将不再纳入公司合

并范围。本次投资构成公司的关联交易。通过图吧集团增发新股引入

战略投资者和财务投资者，将提高图吧集团在车联网的竞争力，为股

东创造更好的回报。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参

照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利

益。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见 2018 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 Mapbar Technology Limited

接受投资暨关联交易公告》。

       二、审议通过《关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以

及公司为四维智联提供担保的议案》。

       作为本次图吧 BVI 增资交割的一项先决条件，公司、北京图吧与

其协议控制的境内公司四维智联须完善相关协议安排，以确保北京图

吧协议控制四维智联，图吧 BVI 将四维智联纳入其合并范围。其中，

在《股份质押协议》中，公司将其所持四维智联 100%股权出质给北

京图吧，作为对其或四维智联履行前述合同义务的担保，属于上市公

司为四维智联提供担保。本次担保的财务风险处于公司可控制范围

内，担保主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，符合公

司正常生产经营的需要，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                       北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告



   详见 2018 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司、北京图吧与四维智联签

署相关协议以及公司为四维智联提供担保的公告》。

    特此公告。



                                   北京四维图新科技股份有限公司

                                                    监事会

                                            二〇一八年九月七日