四维图新：第四届董事会第十八次会议决议公告2019-08-26
四维图新公司四届十八次董事会议决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-070
北京四维图新科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年
8 月 9 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员
发出了《关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知》。2019 年 8 月
22 日公司第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以现场和
通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大
厦 A 座 13 层 1303 号会议室召开。本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董
事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京
四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《2019 年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2019 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019
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四维图新公司四届十八次董事会议决议公告
年半年度报告》， 2019 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2019 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
公司独 立董事对该事项 发表了独立意 见，详见巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关
事项的独立意见》。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议
案》。
董事会同意公司自 2019 年 9 月 1 日起，使用不超过人民币五亿元额
度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以
内的短期保本型理财产品, 在上述额度内，资金可以在 2020 年 8 月 31
日前进行滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2019 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理
财产品的公告》。
公司独 立董事对该事项 发表了独立意 见，详见巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关
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事项的独立意见》。
4、审议通过《关于变更注册资本增加经营范围及修改<公司章程>的
议案》，并同意提交股东大会审议。
鉴于公司总股本由 1,308,310,460 变更为 1,962,465,690 股，同时
公司营业执照的经营范围增加“电动汽车充电服务”相关字样，公司拟
对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2019 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公
司章程（2019 年 8 月）》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
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