证券代码：002406    证券简称：远东传动    公告编号：2017—025



             许昌远东传动轴股份有限公司
          第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

     二 0 一七年八月十六日上午，许昌远东传动轴股份有限公

司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议以通讯方式召

开。本次会议通知已于二 0 一七年八月六日以书面、传真和电子

邮件方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。

本次会议由公司董事长刘延生先生召集，公司全体九名董事以通

讯方式参加了本次会议，会议的召集及召开程序符合有关法律、

行政法规、《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定，

合法有效。

二、会议审议情况

     1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公

司 2017 年半年度报告及摘要》。

      公司《2017年半年度报告》全文及摘要内容详见《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；

     2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关

于 2017 年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，中原证券股份有
限公司对 2017 年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项
核查意见。公司董事会《关于2017年半年度募资金存放与使用情
况的专项报告》详见证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

    3、会议以9票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经
营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会
计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交
易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策
变更。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司董事会《关
于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1、第四届董事会第二次会议决议。
2、公司独立董事发表的独立意见。

3、中原证券股份有限公司发表的专项核查意见。

特此公告。




                  许昌远东传动轴股份有限公司董事会

                                  2017 年 8 月 18 日