许昌远东传动轴股份有限公司
                 2017 年度董事会工作报告

    一、报告期内，公司整体经营情况：
    2017 年是“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化
之年。我国汽车行业整体运行态势良好，呈现平稳增长态势。全年汽车产
销分别为 2901.5 万辆和 2887.9 万辆，连续九年蝉联全球汽车产销第一。
商用车产销分别完成 420.9 万辆和 416.1 万辆，同比分别增长了 13.8%和
14%，增幅进一步提高，其中货车产销同比均增长了 16.9%。重卡销量迎
来了又一个新高点，以 111.69 万辆登顶有史以来最高峰，同比大幅增长
52.38%，刷新了 2010 年创下的 101.74 万辆的历史记录。
    过去一年，受益于整车市场需求的增长以及公司在智能制造、劳动效
率、产品质量等方面的不断提高，公司的主要配套客户供货份额以及客户
群体不断扩大等因素的影响，取得了良好的经济效益。
    全年实现营业收入 15.23 亿元，较上年同期增长 48.65%，实现营业
利润 2.21 亿元,较上年同期增长 93.57%，实现利润总额 2.19 亿元，较上
年同期增长 58.88%，上交税金 1.17 亿元，较上年同期增长 31.37%；归属
于上市公司股东的净利润 1.87 亿元,较上年同期增长 60.09%，圆满完成
了年初制定的各项经济指标，继续保持全国同行业龙头地位。
    二、报告期内，董事会日常工作开展情况
    （一）董事会会议召开情况
    2017年，公司董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》、《董事
会议事规则》和专门委员会实施细则的有关规定，恪尽职守，尽责尽力，
合规、高效地开展各项工作。过去一年董事会共召开6次会议，具体情况
如下：


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    1、2017年4月14日公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议
通过了如下议案：《2016年度董事会工作报告》；《2016年度总经理工作
报告》；《2016年度财务决算报告》；《关于2016年度利润分配的预案》；
《2016年度报告及摘要》；《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项
报告》；《2016年度内部控制自我评价报告》；《关于预计公司2017年度
日常关联交易的议案》；《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2017年度财务审计机构的议案》；《关于召开公司2016年度股东大
会的议案》。
    2、2017年4月28日公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议
通过了如下议案：《公司2017年第一季度报告全文及正文》。
    3、2017年5月25日公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议
通过了如下议案：《关于换届选举提名公司第四届董事会非独立董事候选
人的议案》；《关于换届选举提名公司第四届董事会独立董事候选人的议
案》；《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》；《关
于召开 2016 年度股东大会的议案》。
    4、2017年6月20日公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通
过了如下议案：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；《关于选
举公司第四届董事会副董事长的议案》；《关于公司第四届董事会战略、
提名、审计、薪酬与考核委员会组成人员的议案》；《关于聘任公司总经
理的议案》；《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；《关于聘任
公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；《关于聘任公司内部审计负责
人的议案》。
    5、2017年8月16日公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通
过了如下议案：《公司2017年半年度报告及摘要》；《关于2017年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于会计政策变更的议案》。


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    6、2017年10月28日公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议
通过了如下议案：《公司2017年第三季度报告全文及正文》。
    （二）、完成董事会换届工作
    报告期内董事会顺利完成换届工作，公司董事会和各位董事始终按照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,勤勉行
使职责,科学谨慎决策,规范行使职权,推动了公司健康稳定地发展。
    董事会换届之后进行了管理层聘任，公司新一届管理层将利用专业能
力，在董事会的带领下共同努力、积极进取，充分发挥团队精神促进公司
发展。
    （三）、报告期董事会专门委员会履行职责情况
    公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与发展委
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
    2017年各专门委员会委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的原则，
按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等开
展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
    1、董事会审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《审计委员会工作制
度》等有关规定，认真履行职责。
    报告期内，审计委员会认真审议公司定期报告，详细了解公司财务状
况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控
制制度落实及执行情况，详细审核对外投资项目情况。在2017年度会计报
表审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初
稿、审计计划；在年审注册会计师进场后与年审注册会计师保持沟通和交
流，确保审计工作按计划进行；并督促年注册审会计师在约定时限内提交


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审计报告。年度会计报表审计束后，审计委员会对审计机构年报审计工作
情况进行评价和总结，根据年审注册会计师职业道德、业务能力、公正独
立、审计经验及工作认真负责的态度等方面，审计委员会同意续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司下年度审计机构。
    2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《薪酬与
考核委员会工作制度》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。董事
会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员的主要职责范围、公司
2017年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，对公司董事、高级管
理人员进行年度业绩考核，并研究制订出公司董事、高级管理人员薪酬方
案。董事会薪酬与考核委员会审查后认为：公司董事、高级管理人员报酬
决策程序、发放标准符合规定；公司2017年度报告中所披露的董事、监事
和高级管理人员薪酬真实、准确。
    3、董事会提名委员会履职情况
    报告期内，董事会提名委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《提名委员会
工作制度》的有关规定，积极开展工作，认真履行职责。董事会提名委员
会对提名的独立董事候选人进行了资格核查，并发表了核查意见。
    4、董事会战略委员会履职情况
    报告期内，董事会战略委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《战略委员会
工作制度》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。董事会战略委员会
一方面对公司未来发展和投资计划提出了合理建议；另一方面，董事会战
略委员会根据公司的战略发展规划，对公司报告期重大投资项目进行了科


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学论证和审议，并发表了建设性意见；再一方面，董事会战略委员会根据
公司的战略发展规划，对公司推荐的拟并购重组项目从国家政策、项目发
展前景、项目的实施条件、协同效应、公司业务的拓展、项目的潜在风险
等方面进行充分论证，并发表意见，在规避重大风险的基础上推进对外投
资。
       三、组织参加培训情况
       2017年公司董事会组织安排了董监高参加由证监会上市处和稽查局
的领导主讲，由河南省上市公司协会举办的2次培训，培训内容主要包括：
上市公司并购重组最新政策解读、提高认识远离内幕交易。年内还组织安
排了董秘、证代等人员参加深圳证券交易所举办的培训，主要内容包括：
中小企业板监管思路及发展概况、上市公司并购重组和再融资最新政策解
读、远离内幕交易等。
       通过各种培训学习，促进了公司规范运作与持续健康发展，加强了公
司高管的规范意识、自律意识和创新意识。
       四、信息披露和投资者关系管理工作
       公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露的有关
规定以及公司信息披露的制度要求，制定并严格执行信息披露管理制度和
重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责
任，保障投资者平等获取信息的权利。报告期内公司在深圳证券交易所及
指定的媒体共发布定期报告和临时公告32次，切实履行作为公众公司的信
息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确
性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性。
       公司董事会一贯重视投资者关系管理工作。报告期内公司热情接待机
构、个人投资者来公司调研，积极参加证券公司举办的推介交流会；还通
过中小投资者电话咨询和网上投资者关系互动平台咨询，与投资者充分沟


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通，认真回答机构投资者、行业研究员以及中小投资者关心的问题，让投
资者充分了解公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术
开发、财务状况、经营业绩等情况，建立投资者对公司的投资信心，树立
公司在资本市场的良好形象。
    五、公司2017年经营成果
    2017年公司在董事会的正确领导下，在总经理及经营班子的共同努力
下，取得了良好的经营业绩，具体表现在以下几个方面：
    1、“远东制造2018”发展战略进展情况
    2017年是公司实施“远东制造2018”发展战略的关键一年，围绕转型
升级、智能制造，着力打造“机器换人”重点项目。全年共购置机器人、
加工中心等智能设备147台，建成高端智能机器人生产线28条，为全面实
现“远东制造2018”战略目标打下了坚实基础。
    2、技术创新改进情况
    年内公司顺利通过了国家高新技术企业的重新认定；由公司主持制定
的国家标准《传动轴 T 型端面齿》(GB／33520-2017 )已于2017年2月28
日正式发布；参与制定的行业标准《汽车传动轴总成技术条件》正在积极
推进。
    2017年，公司共申请专利31项，其中发明专利3项；授权专利19项，
其中发明专利授权1项，实用新型专利授权18项；软件著作权2项；在各级
报刊杂志及学术会议上发表论文14篇，其中在全国中文核心期刊《锻压技
术》发表论文一篇，在中国锻压协会主办的《锻造与冲压》杂志发表论文
两篇，河南省铸锻工业协会年会上发表论文1篇，并获得优秀论文奖，河
南省汽车工程学会发表论文10篇，获得许昌市科技进步特等奖一项。
    截止2017年底，公司累计拥有各类专利授权252项，其中发明专利21
项，外观专利24项，实用新型207项。


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    3、市场情况
    2017 年度，公司通过大量资金的投入，先进设备的购买，极大的提
高了效率，克服了原材料、燃料、电力、人力资源等价格大幅上涨等不利
因素，把握行业发展契机，积极研发高端乘用车非等速传动轴，拉长产业
链、开拓市场新领域，积极开发低中心距重卡传动轴，增加低中心距产品
系列，丰富公司产品结构，积极进行市场开拓和逐步扩张产能，远东公司
的产品份额越做越大；同时，公司坚定不移走国际化道路，越来越多的国
际巨头、知名公司走进远东，递来合作的橄榄枝。数字化工厂、智能化制
造已经在远东公司实施、普及，公司已经具备与国际巨头抗衡的能力。
    4、等速驱动轴项目情况
    等速驱动轴的研发与生产，是公司调整产品结构、加快产品升级、拉
长产业链、保持长期持续发展的重大举措，同时也顺应了当今汽车工业发
展的潮流。2017年，公司完成了等速车间设备布局方案，各种先进设备均
已到位，做好了设备安装的前期准备工作,开发了4个新产品项目，有些产
品进入路试阶段，试用厂家对产品和服务给予了一致好评，实现了由燃油
车向新能源车的突破。同时走访了大量主机厂进行等速项目的推广，为等
速产品的批量生产奠定了扎实基础。
    六、执行董事会、股东大会决议及内部控制制度情况
    公司董事会通过多种形式对总经理班子执行董事会决议、股东会决议
情况、在生产经营整个过程中执行内部控制制度情况进行监督和检查。通
过建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和
内部控制文化。
    公司董事会充分尊重总经理班子依法行使生产经营的权利，在工作中
进行指导和支持，在生产经营、市场开发、项目建设、现场管理、产品研
发、技术创新、工艺改进、质量提升等方面提出意见和建议，经过总经理


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班子组织实施，收到了预期效果。
    公司第三届董事会第十六次会议和公司2016年度股东大会审议通过
了《关于2016年度利润分配的预案》，公司董事会和经营层按照决议要求，
立即组织实施，权益分派工作已于2017年7月完成，维护了全体股东特别
是中小股东的利益。
    七、公司在建项目进展情况
    1、许昌汽车传动轴工程技术研发中心项目进展情况：
    公司工程技术研发中心项目正根据研发项目情况持续购买研发设备，
该项目仍在进行中。
    2、合肥远东传动轴有限公司年产55万套商用车传动轴项目进展情况：
    该项目目前实现的产能已经符合安徽省周边汽车零部件市场的需求，
节省部分募集资金，该项目实际已经完成。
    3、柳州远腾传动部件有限公司年产180万套高端轻量化乘用车、商用
车及工程机械传动轴项目进展情况：
    该项目目前土建工程已经完工，关键设备正在安装调试，预计年底投
产运行。
    八、公司2018年重点工作
    2018年是贯彻党的十九大精神的开篇之年，我国经济发展阶段已发生
改变，中央经济工作会议明确我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展
阶段，在转变发展方式、优化经济产业结构等背景下，公司也将同样面临
着机遇和挑战。

   1、持续增强企业核心竞争力，巩固龙头地位

    2018 年，公司要严格按照中央供给侧改革的要求，把供给体系质量

的提升、高质量的发展作为主攻方向，各部门要紧紧围绕产品质量、服

务质量的提升，有计划地开展各项工作。严格按照质量管理体系运作，

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以产品设计的标准化、工装设备的高效率、物流采购的优质水平，来保

证产品质量的可靠性。

    2、保持研发投入，积极研发新产品，努力开拓高端市场新领域

    2018 年，公司继续加大研发投入，进一步与大专院校、科研院所合

作，利用“博士后科研工作站”这个重要载体，招聘高技术人才。在产

品研发方面，要把标准化推进作为技术研发的主攻方向；同时积极研发

高端乘用车非等速传动轴，拉长产业链，开拓市场新领域；积极开发轻

量化大扭矩传动轴，调整产品结构更新换代传动轴系列产品，以适应和

满足日益增长的市场需求，通过不断开发新产品、新技术，进一步提升

公司的综合竞争力，不断扩大市场份额和市场占有率，继续保持行业领

先地位。
    3、加快实施“远东制造2018”发展战略
    2018年，公司将加快“高端智造 转型升级”项目的建设步伐，争取
早日实现“远东制造2018”发展战略。公司要在已建成52条高端智能化机
器人生产线的基础上，继续实施再建机器人生产线，智能制造，机器换人，
逐步推进。实现主要零部件自动化智能化生产，实现由人控制质量向机器
设备控制质量的转变。要对自动化柔性生产线安装智能管理系统，运用计
算机网络对生产线设备进行监管，并对自动生产线进行优化整合，打造智
能化生产单元。通过对生产线及设备的智能化管理，借助信息化的帮助，
建立高度灵活的个性化和数字化生产模式，推动公司向工业4.0迈进。
    4、坚定不移走国际化道路
    加强国际合作，进入国际主流配套采购体系，是公司发展的必由之路。
2018年，公司将继续坚定不移地走国际化道路，在保证原有订单的基础上，
全力开发新项目，保证订单交货的及时性，确保生产周期，严抓出口产品
质量，以美驰、VOLVO 等 OEM 市场为主，售后市场项目同步推进，让“远

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东制造”叫响国际市场；逐步实现走出去，适时收购优质的海外资产，实
施国际化并购重组。
    5、加快等速万向节驱动轴的研发与生产
    2018 年，公司将依靠自身的技术研发优势，加快等速万向节驱动轴
产品工艺的研发设计，努力把等速驱动轴推向市场，以高端优质的等速驱
动轴产品，进军轿车市场，不断为公司增加新产品、新市场和新的利润增
长点。
    6、利用资本市场平台推动公司快速发展
    2018年，公司要把握资源市场化配置大好时机，利用资本市场平台和
自身品牌、市场、技术等方面的优势，积极寻找开发新的适合公司发展的
合作项目，实施兼并重组、行业整合、海外并购，不断做大公司主营业务，
增强公司的核心竞争力，推动公司快速发展。
    过去的一年，公司得到了股东和管理层的大力支持并取得了良好的成
绩，2018年，公司董事会将带领全体干部员工继续以“颠覆式创新”为工
作主旋律，进一步提升高端制造、智能制造水平；继续秉持对全体股东负
责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益
最大化；继续提升公司规范运营和治理水平，树立公司良好的资本市场形
象；我们要不忘初心，牢记使命，争取以优良的业绩回报广大投资者，为
打造百年远东和世界顶级传动轴供应商的使命而努力奋斗。




                             许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                                 2018年4月13日




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