证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2019-018
许昌远东传动轴股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年3月14日上午9:00开始。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3
月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年3
月13日下午15:00至2019年3月14日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘延生先生。
本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东授权代表人出席情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份242,548,090股，占上市公司总
股份的43.2350％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共16人，代表股
份242,304,715股，占上市公司总股份的43.1916%；通过网络投票的股东10人，
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代表股份243,375股，占上市公司总股份的0.0434%。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并
通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 242,336,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9126％；
反对 212,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,605,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5656％；反对 212,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4344％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、经审议，与会股东通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 242,336,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9126％；
反对 212,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,605,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5656％；反对 212,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4344％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、经审议，与会股东通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 242,336,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9126％；
反对 212,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,605,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5656％；反对 212,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4344％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
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0.0000％。
4、经审议，与会股东通过了《公司 2018 年度报告及摘要》；
表决结果：同意 242,336,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9126％；
反对 212,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,605,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5656％；反对 212,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4344％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、经审议，与会股东通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 242,336,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9126％；
反对 212,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,605,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5656％；反对 212,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4344％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、经审议，与会股东通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案》;
表决结果：同意 242,336,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9126％；
反对 212,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,605,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5656％；反对 212,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4344％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、经审议，与会股东通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 242,336,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9126％；
反对 212,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中,中小股东表决情况：同意 48,605,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5656％；反对 212,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4344％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
8、经审议，与会股东通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 242,336,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9126％；
反对 212,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,605,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5656％；反对 212,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4344％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、经审议，与会股东通过了《关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东
回报规划的议案》；
表决结果：同意 242,336,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9126％；
反对 212,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,605,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5656％；反对 212,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4344％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
10、经审议，与会股东通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条
件的议案》；
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
11、经审议，与会股东通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的
议案》；
本议案包含 20 项子议案，采用逐项进行投票表决。
11.01 经审议，与会股东通过了本次发行证券的种类
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.02 经审议，与会股东通过了发行规模
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.03 经审议，与会股东通过了票面金额和发行价格
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
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份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.04 经审议，与会股东通过了债券期限
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.05 经审议，与会股东通过了债券利率
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.06 经审议，与会股东通过了付息的期限和方式
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.07 经审议，与会股东通过了转股期限
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.08 经审议，与会股东通过了转股价格的确定及调整
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.09 经审议，与会股东通过了转股价格向下修正条款
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.10 经审议，与会股东通过了转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
的处理方法
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
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11.11 经审议，与会股东通过了赎回条款
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.12 经审议，与会股东通过了回售条款
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.13 经审议，与会股东通过了转股后的股利分配
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.14 经审议，与会股东通过了发行方式及发行对象
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.15 经审议，与会股东通过了向原股东配售的安排
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.16 经审议，与会股东通过了债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.17 经审议，与会股东通过了本次募集资金用途及实施方式
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.18 经审议，与会股东通过了债券担保情况
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.19 经审议，与会股东通过了募集资金的管理及存放
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.20 经审议，与会股东通过了本次发行方案的有效期
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案及子议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
12、经审议，与会股东通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的
议案》；
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
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0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
13、经审议，与会股东通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资
金项目可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
14、经审议，与会股东通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》；
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
15、经审议，与会股东通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报采取填补措施承诺的议案》；
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
16、经审议，与会股东通过了《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的
议案》；
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
17、经审议，与会股东通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权
人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意 242,328,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；
反对 220,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 48,597,052 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5492％；反对 220,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股
份总数的2/3以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
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2、律师姓名：黄国宝、陈帅
3、结论性意见：本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的
人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的
规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签署的许昌远东传动轴股份有限公司2018年度股东
大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2019 年 3 月 15 日
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