证券代码：002406          证券简称：远东传动           公告编号：2019-027


                   许昌远东传动轴股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2019 年 4 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第十二次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 12 日以
书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际
出席本次会议的监事 7 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主
持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    议案一：《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行
的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意公司本次变更会计政策。具体内容详见指定信息披露媒体和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    议案二：《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》；
    公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见指

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定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                        许昌远东传动轴股份有限公司监事会
                                                            2019年4月24日




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