证券代码：002407             证券简称：多氟多        公告编号:2017-126


                        多氟多化工股份有限公司

                  第五届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
于 2017 年 11 月 28 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议
室以通讯与现场相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2017 年 11
月 17 日以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参会监事 5 人，实际参会监
事 5 人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。会议经审议形成如下决议：
       一、审议通过了《关于对控股子公司白银中天化工有限责任公司增资的议
案》

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
       二、审议通过了《关于为宁夏盈氟金和科技有限公司提供担保的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
       三、审议通过了《关于多氟多（焦作）新能源科技有限公司使用银行承兑
汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
    焦作新能源使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置
换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募
集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项
的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付
募投项目资金并以募集资金等额置换。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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    四、审议通过了《关于河南省有色金属工业有限公司从事套期保值业务的
议案》
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于公司对外转让合伙份额暨关联交易的议案》
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    六、备查文件
   《多氟多化工股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。
   特此公告。


                                              多氟多化工股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2017 年 11 月 29 日




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