证券代码：002407              证券简称：多氟多              公告编号：2018-031

                         多氟多化工股份有限公司

                 第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知
于 2018 年 4 月 13 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2018 年 4 月 24 日上午
9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，
监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达
到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见 2018 年 4 月 25 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一季度报告正文》公告编号：2018-033）。
    2、审议通过《关于公司 2015 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对, 回避表决 6 票。
    关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军、陈岩回避表决。
    详见 2018 年 4 月 25 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2015 年限制性股票激励计划第三个解
锁期解锁的公告》（公告编号：2018-034）。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。


                                             多氟多化工股份有限公司董事会
         会                                           2018 年 4 月 25 日