证券代码：002407            证券简称：多氟多              公告编号：2018-095


                         多氟多化工股份有限公司

             第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临
时）会议通知于 2018 年 9 月 12 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2018 年
9 月 17 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯
相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，
会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符
合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事
会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了《关于对控股子公司山东凌峰智能科技有
限公司增资的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2018 年 9 月 18 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司山东凌峰智能科技有限公司
增资的公告》（公告编号：2018-097）。

    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议。
    特此公告。




                                           多氟多化工股份有限公司董事会
        会                                          2018 年 9 月 18 日