证券代码：002407            证券简称：多氟多           公告编号:2019-024

                       多氟多化工股份有限公司

           第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次（临
时）会议通知于 2019 年 4 月 23 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2019
年 4 月 29 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场
与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    一、本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于为控股子公司提供担保
的议案》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    详见2019年4月30日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公
告编号：2019-026）。
    二、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独
立意见。
    特此公告。
                                                  多氟多化工股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2019 年 4 月 30 日