证券代码：002407                证券简称：多氟多                公告编号：2019-043

                           多氟多化工股份有限公司

                第五届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通

知于 2019 年 8 月 10 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2019 年 8 月 20 日上
午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次会议
应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，
监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达
到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2019 年半年度报告》详见 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《2019 年半年报摘要》（公告编号：2019-045）详见同日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2019 年 8 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2019-046）。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2019 年 8 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》 公告编号：2019-047）。
     4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     详见 2019 年 8 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2019-048）。
     5、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     《 外 汇 套 期 保 值 业 务 管 理 制 度 》 详 见 2019 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     6、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     详见 2019 年 8 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
2019-049）。

     三、备查文件
     公司第五届董事会第三十三次会议决议。
     特此公告。




                                                多氟多化工股份有限公司董事会
          会                                              2019 年 8 月 22 日