证券代码:002408              证券简称:齐翔腾达              公告编号:2017-038


                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通
知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2017 年 8
月 9 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以
通讯表决方式形成如下决议：
    1、审议并通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    同意公司2017年半年度报告全文及其摘要。
    2、审议并通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    同意公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容，募集资金使
用符合相关规定。


    特此公告。
                                     淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                 董事会
                                             2017 年 8 月 10 日