齐翔腾达:第四届董事会第四次会议决议公告2017-08-10
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-038
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通
知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于 2017 年 8
月 9 日以通讯方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持,经与会董事审议,以
通讯表决方式形成如下决议:
1、审议并通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
同意公司2017年半年度报告全文及其摘要。
2、审议并通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
同意公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容,募集资金使
用符合相关规定。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 10 日