证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达            公告编号:2017-051


                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2017 年 12 月 6
日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席欧阳郁女士主持。
经与会监事审议，做出如下决议：
    1、审议并通过了《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计
划草案及其摘要>的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    监事会认为：《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划草案及
其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审
议员工持股计划相关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。通过对公司员工持股计划初步参与对象名单进行核查，亦不存在摊派、
强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于提高公司的凝聚力
和竞争力，确保公司长期、稳定发展。关联董事祝振茂对员工持股计划的相关议
案回避了表决，审议程序合法、合规，同意公司员工持股计划草案及其摘要。
    员工持股计划相关议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于提名陈莉敏女士为第四届非职工监事的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    同意提名陈莉敏女士为公司第四届监事会非职工监事候选人,该议案需提交
股东大会审议。陈莉敏女士简历见附件。

    特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
           监事会
      2017 年 12 月 7 日
附件：
                              监事候选人简历
    陈莉敏女士,1952 年生,中国籍,无永久境外居留权,专科毕业,会计师。曾任
中科院珠海新新集团广州公司财务经理、广州市穗福房地产公司常务副总经理、
广州伟成房地产开发有限公司常务副总经理、君华集团有限公司副总经理;现任
雪松控股集团有限公司监事、雪松文化旅游开发有限公司监事、广州君华地产置
业有限公司监事广州雪松文化旅游投资有限公司监事、希努尔男装股份有限公司
监事。
    截至聘任前，陈莉敏女士持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市
场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）不属于“失信被执行人”。