证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达          公告编号：2018-023

                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                   2017 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会于
2018 年 4 月 24 日（星期二）14 时 00 分，在公司会议室召开，会议由公司董事
会召集，董事会秘书祝振茂先生主持会议。

    出席会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 973,909,259 股，占公司总
股份的 54.8617%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 10 人,代表股份
972,457,009 股,占公司总股份的 54.7799%；通过网络有效投票的股东 2 人，代
表股份 1,452,250 股，占公司总股份的 0.0818%。
    公司董事陈晖、刘湖源、徐少芬、祝振茂、苗耕书，监事陈莉敏、徐雪影、
赵实柱，公司高级管理人员尹伟令、张富军、黄磊出席会议，及聘请的律师列席
会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的规定。本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

    1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
    表决情况：
    同意 973,909,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 3,310,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该报告通过。
    2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
    表决情况：
同意 973,909,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,310,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该报告通过。
3、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》
表决情况：
同意 973,909,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,310,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案通过。
4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 973,909,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,310,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该报告通过。
5、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
    表决情况：
    同意 973,909,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 3,310,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的 2/3 以上通过。同意公司
2017 年度利润分配方案为：公司 2017 年末的总股本 1,775,209,253 股为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 1.20 元（含税），不以资本公积转增股
本，不送红股。
    6、审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
    表决情况：
    同意 973,909,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 3,310,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该议案通过。同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2018 年度外部审计机构。
    7、审议通过了《关于公司 2018 年度对子公司提供担保额度的议案》
    表决情况：
    同意 973,909,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：
同意 3,310,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意公司对控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保。
8、审议通过了《关于公司 2018 年-2020 年三年股东回报规划的的议案》
表决情况：
同意 973,909,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,310,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意公司 2018 年-2020 年三年股东回报规划。
特此公告。




                                     淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                            2018 年 4 月 25 日