证券代码：002408           证券简称：齐翔腾达         公告编号：2018-037



                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次
会议通知于 2018 年 7 月 12 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于
2018 年 7 月 16 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名。公司董
事范佳昱先生因公务不能亲自出席本次董事会，委托非独立董事刘湖源先生代为出
席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成
聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于开展 2018 年度金融衍生品交易的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    同意公司开展 2018 年度金融衍生品交易，单笔金额不超过 5,000 万美元，最
长交割期限不超过 6 个月。
    2、审议并通过了《关于制定金融衍生品交易业务内部控制制度的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    同意公司制定金融衍生品交易业务内部控制制度。
    3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    同意公司使用 1.02 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
    4、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    同意公司使用不超过30,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控
的理财产品，上述资金额度在董事会审议权限范围内可滚动使用，期限自公司董事
会决议通过之日起一年内。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
           董事会

       2018 年 7 月 17 日