证券代码：002408             证券简称：齐翔腾达       公告编号：2018-094



                     淄博齐翔腾达化工股份有限公司

               第四届临时董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第四届临
时董事会第十七次会议通知于 2018 年 11 月 15 日以电话、电子邮件和专人送达
方式向全体董事发出，会议于 2018 年 11 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事
9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
    本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    《公司章程》修订案详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》

    本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    关于回购部分社会公众股份的预案全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜
的议案》

    本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回购股份实施
相关工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，特提请股东大
会授权董事会办理本次回购的相关事宜，包括但不限于：
    （一）授权董事会决定以下事宜
    1、授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括但
不限于用作股权激励计划、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的
公司债券、注销以减少公司注册资本以及法律法规允许的其他用途等；
    2、授权公司董事会根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关
规定）调整具体实施方案；
    3、决定聘请相关中介机构。
    （二）授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜
    1、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定设立回购专用证券账户
及其他证券账户；
    2、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包
括回购的具体股份方式、时间、价格、数量等；
    3、授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司
章程》修改及注册资本变更事宜；
    4、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、
监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。
    上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。

    四、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                            淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2018年11月16日