证券代码：002409           证券简称：雅克科技         公告编号：2017-078



                     江苏雅克科技股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2017 年 10 月 31 日以电话的方式发出通知，并通过电话的方式进行确认，于 2017
年 11 月 10 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第三次
临时股东大会的议案》。

    同意召开 2017 年第三次临时股东大会。 关于召开 2017 年第三次临时股东大
会的通知》详见公司刊登于指定信息披露媒体的公告。



    特此公告。

                                                江苏雅克科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                   二〇一七年十一月十三日