证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2018-024 江苏雅克科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示: 1、公司于2018年3月30日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上 刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决的情况,也 无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议时间:2018年4月19日(星期四)上午10:00; 网络投票时间:2018年4月18日-2018年4月19日; 其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年4月 19日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;②通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为:2018年4月18日15:00—2018年4月19日15:00。 2、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、召集人:公司董事会。 4、现场会议地点:江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号,江苏雅克 科技股份有限公司会议室。 5、会议主持人:董事长沈琦先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东9人,代表股份207,159,430股,占上市公司总股 份的60.2510%。 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师集团(上 海)事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东8人,代表股份207,156,830股,占上市公司总股份的 60.2502%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东1人,代表股份2,600股,占上市公司总股份的0.0008%。 4、参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况 通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份588,000股,占上市公司总股 份的0.1710%。 其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 585,400 股,占上市公司总 股份的 0.1703%。 通过网络投票的中小股东1人,代表股份2,600股,占上市公司总股份的 0.0008%。 四、 议案审议及表决情况 按照会议议程,与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐 项通过了如下决议: 1、审议并通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》; 总表决情况:同意 207,159,430 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中网络投票情况:同意 2,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》; 总表决情况:同意 207,159,430 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中网络投票情况:同意 2,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 3、审议并通过了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》; 总表决情况:同意 207,159,430 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中网络投票情况:同意 2,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 4、审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》; 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,本公司 2017 年度实现的归属 于母公司所有者的净利润为 34,527,961.33 元。依据《公司章程》规定,提取法 定盈余公积 3,043,919.88 元后,加上年初未分配利润 415,649,646.23 元,减去 2016 年年度利润分配 6,876,552.10 元,2017 年年末可供股东分配的利润为 440,257,133.58 元。 公司拟以最新总股本 343,827,605.00 为基数,向全体股东每 10 股派发现金 股利 0.11 元(含税),共计 3,782,103.65 元。不进行资本公积转增股本。 总表决情况:同意 207,159,430 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中网络投票情况:同意 2,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 588,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议并通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》; 总表决情况:同意 207,159,430 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中网络投票情况:同意 2,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 6、审议并通过了《关于公司及全资子公司、全资孙公司、控股子公司申请 综合授信并提供互相担保的议案》; 总表决情况:同意 207,159,430 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中网络投票情况:同意 2,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 588,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议并通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》; 总表决情况:同意 207,159,430 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中网络投票情况:同意 2,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 588,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议并通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及 保本理财产品的议案》。 总表决情况:同意 207,159,430 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中网络投票情况:同意 2,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 588,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议并通过了《关于 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议 案》 总表决情况:同意 207,159,430 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中网络投票情况:同意 2,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 588,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议并通过了《关于选举戚啸艳女士为公司第四届董事会独立董事的议 案》 总 表 决 情 况 : 同 意 207,159,430 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其 中 网 络 投 票 情 况 : 同 意 2,600 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意588,000股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 11、审议并通过了《公司未来三年(2018—2020)股东回报规划的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 207,159,430 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其 中 网 络 投 票 情 况 : 同 意 2,600 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意588,000股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 五、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事大会作了独立董事2017年度工作的述职报 告。《2017年度独立董事述职报告》全文刊登于2018年3月30日巨潮资讯网。 六、律师见证情况 1、律师事务所名称: 国浩律师集团(上海)事务所 2、见证律师:耿晨、陈杰 3、结论性意见:“综上所述,本所律师认为:江苏雅克科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定;出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的表决程序符合有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。” 七、备查文件 1、江苏雅克科技股份有限公司2017年年度股东大会决议; 2、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 董事会 二〇一八年四月十九日