证券代码：002410               证券简称： 广联达               公告编号： 2017-029


                             广联达科技股份有限公司
                      第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017 年 8
月 23 日 9:30 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼 621 会议室召开。本次会议
的通知已于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长
刁志中先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事贾晓平先生、王爱华先
生以通讯形式参会，董事王金洪先生、独立董事郭新平先生因出国分别委托董事长刁志中
先生、独立董事廖良汉先生代为参会；公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场与通讯表决相结合、
记名投票的方式，形成决议如下：


    一、审议通过《关于<2017 年半年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《广联达科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《广联达科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《广联达科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告




                                           广联达科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二〇一七年八月二十四日