证券代码：002410              证券简称： 广联达              公告编号： 2018-013


                          广联达科技股份有限公司

                        2017年度股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     一、特别提示
    本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。


    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。
    现场会议于 2018 年 4 月 20 日上午在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼
广联达信息大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018 年 4 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 19 日 15:00 至 2018 年 4 月 20 日 15:00 期间的任
意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
    2、会议出席情况
    参加本次会议的股东（或股东代表）共 42 人，代表有表决权股份 600,838,101 股，
占公司股本总额的 53.6768%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）25 人，代表
有表决权股份 581,557,389 股，占公司股本总额的 51.9544%；通过网络投票的股东（或
股东代表）17 人，代表有表决权股份 19,280,712 股，占公司股本总额的 1.7225%；通
过现场和网络参加本次会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（或股东代表）（不含董
监高及其控制的主体）共计 32 人，代表有表决权股份 96,285,344 股，占公司股本总额
的 8.6018%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。


    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审
议了以下议案，审议情况如下：


    1、审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；
    表决结果为：同意股数 600,838,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    尤完先生作为公司独立董事代表，就 2017 年度工作情况向股东大会进行述职。


    2、审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；
    表决结果为：同意股数 600,838,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    3、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果为：同意股数 600,808,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9951%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数
29,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0049%。


    4、审议通过《关于<2017 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
    表决结果为：同意股数 600,808,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9951%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数
29,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0049%。


    5、审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
    表决结果为：同意股数 600,808,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9951%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数
29,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0049%。


    6、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
    表决结果为：同意股数 600,808,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9951%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数
29,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0049%。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数 96,255,844 股，占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.9694%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 29,500 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0306%。


    7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
    表决结果为：同意股数 600,808,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9951%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数
29,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0049%。


    8、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    表决结果为：同意股数 600,808,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9951%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数
29,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0049%。


    四、律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所律师薛天天、王佳莹列席本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会
决议是合法有效的。


    五、备查文件
    1、广联达科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
    2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达科技股份有限公司 2017 年度股东大
会的法律意见书》。




    特此公告




                                                      广联达科技股份有限公司
                                                             董 事 会

                                                        二〇一八年四月二十日