证券代码：002410               证券简称： 广联达               公告编号： 2019-023


                             广联达科技股份有限公司
                     第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2019 年
4 月 25 日 10：00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼 621 会议室召开。本次
会议的通知已于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董
事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事会成员、董事
会秘书、审计监察部负责人列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场表决、记名投票的方
式，形成决议如下：


    一、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》，本议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《广联达科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《广联达科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》详
见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《关于投资建设西安广联达数字建筑产品研发及产业化基地的议案》，本
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《广联达科技股份有限公司关于投资建设西安广联达数字建筑产品研发及产业化基地
的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告




                                 广联达科技股份有限公司
                                       董 事 会
                                 二〇一九年四月二十五日