证券代码：002411             证券简称：必康股份             公告编号：2017-129



                      江苏必康制药股份有限公司
                2017年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
       2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
       3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议
案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

       一、会议召开情况
    1、会议召开时间：

       现场会议召开时间为：2017 年 9 月 12 日（星期二）下午 13:00 开始
    网络投票时间为：2017 年 9 月 11 日至 2017 年 9 月 12 日
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2017 年 9 月 12 日（星期二）上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 11 日（星期一）下
午 15:00 至 2017 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北
楼）
       3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
       5、会议主持人：董事长周新基先生。
       6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法


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规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，所持（代表）股份数
972,602,657股，占公司有表决权股份总数的63.4741%。
    参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4名，所持（代表）股份数
440,575股，占公司有表决权股份总数的0.0288％。
    公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人9名，所持（代表）股份数972,162,082股，
占公司有表决权股份总数的63.4453%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共4名，所持（代表）股份数440,575股，占公司有表决
权股份总数的0.0288%。

    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下
议案：
    （一）审议通过了《关于制订公司重大经营与投资决策管理制度的议案》；
    表决结果：同意972,574,157股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对28,500股，占出席会议由表决权股份总数的0.0029%；弃权0股。其中通过网
络投票的表决结果：同意412,075股；反对28,500股；弃权0股。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意412,075股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的93.5312％；反对28,500股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的6.4688％；弃权0股。
    （二）审议通过了《关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公
司提供担保的议案》；
    表决结果：同意972,574,157股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；


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反对28,500股，占出席会议由表决权股份总数的0.0029%；弃权0股。其中通过网
络投票的表决结果：同意412,075股；反对28,500股；弃权0股。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意412,075股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的93.5312％；反对28,500股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的6.4688％；弃权0股。
    （三）审议通过了《关于公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
为下属控股子公司必康百川医药（河南）有限公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意972,195,318股，占出席会议有表决权股份总数的99.9581%；
反对407,339股，占出席会议由表决权股份总数的0.0419%；弃权0股。其中通过
网络投票的表决结果：同意33,236股；反对407,339股；弃权0股。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意33,236股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的7.5438％；反对407,339股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持股份总数的92.4562％；弃权0股。

    四、律师出具的法律意见
    上海市瑛明律师事务所律师陈志军、余娟娟出席了本次股东大会，进行现场
见证并为本次股东大会出具了《关于江苏必康制药股份有限公司2017年第五次临
时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、江苏必康制药股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
    2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于江苏必康制药股份有限公司2017年
第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                               江苏必康制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                 二〇一七年九月十三日




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