证券代码：002411           证券简称：必康股份          公告编号：2017-131


                   江苏必康制药股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏必康制药股份有限公司第四届监事会第七次会议于2017年9月6日以电
话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2017年9月12日以现场方式召
开，现场会议地点在江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼公司8楼会议室。应
出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席谷晓嘉女士主持了会议。本
次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
    1、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司投资设立并购
基金暨关联交易的议案》；
    为提升公司的并购整合能力和综合竞争力，公司拟与控股股东新沂必康新医
药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）、华融瑞泽投资管理有限
公司（以下简称“华融瑞泽”）签署《关于华融瑞泽必康医药产业并购基金之合
作框架协议》，公司与新沂必康作为劣后级有限合伙人分别拟认缴出资20,000.00
万元、20,000.00万元，华融瑞泽及其指定的其他投资者作为中间级合伙人或优先
级合伙人共拟认缴出资160,000.00万元共同投资设立华融瑞泽必康医药产业并购
基金，首期规模为50,000.00万元。
    关联监事谷晓嘉女士对该议案回避表决。
    本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重大资产重组配套


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非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。
    经核查，监事会认为：公司本次对重大资产重组配套非公开发行股票募集资
金投资项目进行延期，未改变募集资金的投资总额、建设规模、项目内容及实施
方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对
募投项目的实施造成实质性的影响。公司董事会的决策内容及审议程序符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集
资金使用管理办法》等相关规定。监事会同意将必康制药新沂集团控股有限公司
实施的“制药生产线技改搬迁项目”达到预定可使用状态的期限延长至2018年8
月31日。

    （二）、对第四届董事会第八次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
    监事会认为，公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于召开 2017 年
第六次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                                               江苏必康制药股份有限公司
                                                       监事会
                                                   二〇一七年九月十三日




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