证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-161
江苏必康制药股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议
案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017 年 11 月 17 日（星期五）下午 13:30 开始
网络投票时间为：2017 年 11 月 16 日至 2017 年 11 月 17 日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2017 年 11 月 17 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 16 日（星
期四）下午 15:00 至 2017 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北
楼）
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长、总裁香兴福先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
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规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计18名，所持（代表）股份数
983,619,955股，占公司有表决权股份总数的64.1931%。
参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10名，所持（代表）股份
数1,095,175股，占公司有表决权股份总数的0.0715％。
公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 13 名 ， 所 持 （ 代 表 ） 股 份 数
983,194,780股，占公司有表决权股份总数的64.1653%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共5名，所持（代表）股份数425,175股，占公司有表决
权股份总数的0.0277％。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《关于公司投资设立并购基金的议案》。
表决结果：同意 983,600,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 19,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。其中通过
网络投票的表决结果：同意 405,375 股；反对 19,800 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,075,375 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.1921%；反对 19,800 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.8079%；弃权 0 股。
（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果：同意 983,600,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 19,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。其中通过
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网络投票的表决结果：同意 405,375 股；反对 19,800 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,075,375 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.1921%；反对 19,800 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.8079%；弃权 0 股。
（三）逐项审议并通过了《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》。
3.1 审议通过了《发行规模》；
表决结果：同意 983,600,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 19,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。其中通过
网络投票的表决结果：同意 405,375 股；反对 19,800 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,075,375 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.1921%；反对 19,800 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.8079%；弃权 0 股。
3.2 审议通过了《债券利率》；
表决结果：同意 983,600,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 19,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。其中通过
网络投票的表决结果：同意 405,375 股；反对 19,800 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,075,375 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.1921%；反对 19,800 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.8079%；弃权 0 股。
3.3 审议通过了《债券品种及期限》；
表决结果：同意 983,600,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 19,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。其中通过
网络投票的表决结果：同意 405,375 股；反对 19,800 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,075,375 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.1921%；反对 19,800 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.8079%；弃权 0 股。
3.4 审议通过了《还本付息安排》；
表决结果：同意 983,600,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 19,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。其中通过
网络投票的表决结果：同意 405,375 股；反对 19,800 股；弃权 0 股。
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其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,075,375 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.1921%；反对 19,800 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.8079%；弃权 0 股。
3.5 审议通过了《募集资金用途》；
表决结果：同意 983,600,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 19,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。其中通过
网络投票的表决结果：同意 405,375 股；反对 19,800 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,075,375 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.1921%；反对 19,800 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.8079%；弃权 0 股。
3.6 审议通过了《发行方式及发行对象》；
表决结果：同意 983,600,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 19,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。其中通过
网络投票的表决结果：同意 405,375 股；反对 19,800 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,075,375 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.1921%；反对 19,800 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.8079%；弃权 0 股。
3.7 审议通过了《交易场所》；
表决结果：同意 983,600,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 19,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。其中通过
网络投票的表决结果：同意 405,375 股；反对 19,800 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,075,375 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.1921%；反对 19,800 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.8079%；弃权 0 股。
3.8 审议通过了《决议的有效期》；
表决结果：同意 983,600,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 19,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。其中通过
网络投票的表决结果：同意 405,375 股；反对 19,800 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,075,375 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.1921%；反对 19,800 股，占出席会议有表决权
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的中小投资者所持股份总数的 1.8079%；弃权 0 股。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公
开发行公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意 983,600,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 19,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。其中通过
网络投票的表决结果：同意 405,375 股；反对 19,800 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,075,375 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.1921%；反对 19,800 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.8079%；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师陈志军、余娟娟出席了本次股东大会，进行现场
见证并为本次股东大会出具了《关于江苏必康制药股份有限公司2017年第七次临
时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏必康制药股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于江苏必康制药股份有限公司2017年
第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十八日
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