证券代码:002411 证券简称:必康股份 公告编号:2018-045 江苏必康制药股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司原财务负责人伍安军先生因工作调整的原因离职,出于公司经营管 理的需要,根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》的相关规定,经公司总裁香兴福 先生提名,董事会提名委员会资格审查,江苏必康制药股份有限公司(以下简称 “公司”)于2018年3月8日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任 董文先生为公司财务负责人的议案》,公司董事会聘任董文先生为公司财务负责 人,履行财务负责人职责,对董事会负责,任期至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该事项发表明确的同意意见,具体内容登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 特此公告。 江苏必康制药股份有限公司 董事会 二〇一八年三月九日