证券代码：002411         证券简称：必康股份           公告编号：2018-043




                   江苏必康制药股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于2018年3月8日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在公司会议室
（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼8楼会议室）。本次会议于2018年3月5
日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议
的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人，公司非独立董事周新基先生以及独
立董事柴艺娜女士以通讯形式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了
会议。公司副董事长雷平森先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董
事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长
的议案》
    鉴于公司原董事长周新基先生离职，为确保董事会各项工作的依法正常开展，
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《江苏必康制药股份有限公司章程》的相关规
定，公司董事会经审慎考虑，决定选举谷晓嘉女士为公司董事长。
    谷晓嘉女士的个人简历详见附件。
    （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会


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战略委员会主任委员的议案》
    鉴于公司原董事长周新基先生辞去董事长职务，同时辞去公司董事会战略委
员会主任委员职务，为健全公司董事会各机构设置，保证董事会各项工作的顺利
开展，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《江苏必康制药股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工
作细则等有关规定，结合公司实际和委员会委员意见，选举谷晓嘉女士为公司董
事会战略委员会主任委员。
    （三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会
薪酬与考核委员会委员的议案》
    鉴于公司原董事长周新基先生辞去董事长职务，同时辞去公司董事会薪酬与
考核委员会委员职务，为健全公司董事会各机构设置，保证董事会各项工作的顺
利开展，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《江苏必康制药股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会
工作细则等有关规定，结合公司实际和委员会委员意见，选举谷晓嘉女士为公司
董事会薪酬与考核委员会委员。
    （四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会
审计委员会委员的议案》
    鉴于公司原董事杜琼女士辞去董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委
员职务，为健全公司董事会各机构设置，保证董事会各项工作的顺利开展，根据
《上市公司治理准则》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、江
苏必康制药股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，
结合公司实际和委员会委员意见，选举谷晓嘉女士为公司董事会审计委员会委员。
    （五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董文先生为
公司财务负责人的议案》
    公司原财务负责人伍安军先生因工作调整的原因离职，出于公司经营管理的
需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》的相关规定，经公司总裁香兴福先生
提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任董文先生为公司财务负责人，
履行财务负责人职责，对董事会负责。


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    董文先生的个人简历详见附件。
    （六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确定公司财务负
责人董文先生薪酬标准的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司确定新任财务负责人董

文先生的薪酬标准为年薪60万元（含税）。薪酬标准可根据行业状况及公司生产

经营实际进行调整。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                              江苏必康制药股份有限公司
                                                       董事会
                                                   二〇一八年三月九日




                                   3/4
附：谷晓嘉女士及董文先生个人简历
    谷晓嘉（GU XIAO JIA）女士，1971 年 11 月出生，加拿大国籍，本科学
历。历任江苏欧彭彩印有限公司执行董事兼总经理、香港亚洲第一制药控股有限
公司董事，江苏必康制药股份有限公司监事。现任江苏必康制药股份有限公司董
事长，陕西必康制药集团控股有限公司、伯图电子商务股份有限公司、陕西必康
商阳制药集团股份有限公司、香港必康国际物流集团控股有限公司、香港嘉萱寰
球健康产业有限公司、运景国际控股有限公司董事，必康嘉松投资江苏有限公司
执行董事兼总经理，徐州北松石油天然气管道有限公司监事，伯图北度物流股份
有限公司监事会主席。
    截至目前，谷晓嘉（GU XIAO JIA）女士通过陕西北度新材料科技有限公司
间接持有本公司 24,233,946 股股份，占公司总股本的 1.58%。谷晓嘉（GU XIAO JIA）
女士系本公司实际控制人李宗松先生的配偶，未受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。经在最高人民法院网查询，谷晓嘉女士不属于“失信被执行人”。
    董文先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，大专学历。历任陕西华江矿业开
发有限公司财务经理、陕西星王企业集团有限公司财务经理、陕西华泽镍钴金属
有限公司财务经理、必康制药新沂集团控股有限公司财务总监。现任江苏必康制
药股份有限公司财务负责人、必康制药新沂集团控股有限公司财务总监。
    截至目前，董文先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际
控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。董文先生最近五
年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范
运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法
院网查询，董文先生不属于“失信被执行人”。




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