证券代码：002411            证券简称：延安必康       公告编号：2018-186


                    延安必康制药股份有限公司
             第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会

议于2018年10月28日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2018

年10月31日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以

现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事

会主席李京昆先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合

《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

    以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司为公司提

供担保额度的议案》。

    与会监事一致认为，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司为公司
在银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务（包括但不限于保理、供应链金融
等业务）提供担保，新增担保额度不超过人民币50亿元，该担保及履行的审批程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    《关于公司全资子公司为公司提供担保额度的公告》已于同日登载于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

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    延安必康制药股份有限公司

             监事会

       二〇一八年十一月一日




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