证券代码：002411          证券简称：延安必康        公告编号：2018-192


                   延安必康制药股份有限公司
        关于公司与深圳市创新投资集团有限公司签署
                     战略合作框架协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次签订的《战略合作框架协议》属于框架性协议，是对双方合作意愿性的
框架约定，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。本次合作的
具体实施尚存在不确定性因素，未来合作项目中的具体事宜将以双方商谈确定的
协议为准。
   一、合作协议签署概述
    1、2018 年 11 月 12 日，延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）与
深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）签署《战略合作框架协议》
（以下简称“协议”）。为构建长期、稳定、良好的合作关系，进一步充分发挥双
方优势，促进公司医药大健康战略的快速实施、推动延安当地医药产业发展，本
着平等互利、优势互补、共同发展的原则，建立全面战略合作关系。
    2、本次签订战略合作框架协议事项不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
    二、协议对方的基本情况
    名称：深圳市创新投资集团有限公司
    企业类型：有限责任公司
    成立日期：1999 年 8 月 25 日
    法定代表人：倪泽望
    统一社会信用代码：91440300715226118E
    注册资本：420224.952000 万人民币

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    住所：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区
    经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金
管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开
展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不
得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据
法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可
经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；
在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。
    深创投为公司前十大股东之一，持有公司股份数量为 20,128,831 股，占公司
总股本的比例为 1.31%。
    三、协议的主要内容
    （一） 合作内容
    1、充分发挥双方优势，建设一流药物研究基地。深创投发挥其产业投资优
势，协助公司筛选优质产品和团队，推动、培育优质项目落地药物研究基地。公
司发挥医药全产业链优势，围绕万亿级医药市场，以新药和仿制药研发为切入点，
在陕西省建设全国一流的药物研究基地。
    2、商议共同设立产业基金的可行性，包括激活延安红土基金。为推动延安
产业发展，振兴当地经济，双方发挥各自优势，投资扶持具有优秀发展前景的初
创型企业，为延安当地培养一批具备上市潜力的优秀企业。
    3、在时机适当、条件允许的情况下商议深创投对公司进行进一步投资的可
行性，继续深入参与公司的发展，为实现公司长期发展战略提供支持，增强抗风
险能力。
    （二） 合作机制
    1、双方同意建立高层定期协商机制，通过高层领导定期互访、召开专题会
议等方式，共同推进战略合作的落实。
    2、双方同意建立紧密协调及沟通机制，就前述项目共同制定切实可行的工
作计划，建立共同工作小组。

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    四、本协议签署对公司的影响
    深创投是深圳市政府 1999 年出资并引导社会资本出资设立的、专业从事产
业投资的公司，其资本规模和投资能力在国内创业投资机构中均名列前茅。
    公司与深创投基于平等互利、优势互补、共同发展的原则建立战略合作关系，
充分发挥双方优势，就公司在医药产业整合与发展上达成合作意向，有利于推动
延安当地医药产业发展，加快实现公司医药大健康战略。
    五、风险提示
    本次签署的上述协议属于协议双方合作意愿性的框架约定，后续具体合作事
项仍需双方根据实际情况共同协商确定。本次合作的具体实施尚存在不确定性因
素，未来合作项目中的具体事宜将以双方商谈确定的协议为准。公司将视具体合
作进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要
求，履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
    六、备查文件
    深圳市创新投资集团有限公司与延安必康制药股份有限公司签署的《战略合
作框架协议》。


    特此公告。


                                              延安必康制药股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一八年十一月十四日




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