证券代码：002411           证券简称：延安必康           公告编号：2020-009


                    延安必康制药股份有限公司
             关于签署全面战略合作框架协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    本次签订的《全面战略合作框架协议》属于框架性协议，是对各方基于战略
合作而签署的原则性、意向性的约定，后续具体合作事项仍需各方根据实际情况

共同协商确定。本次合作的具体实施方式及内容尚存在不确定性，未来合作项目
中的具体事宜将以各方商谈确定的协议为准。

   一、合作协议签署概述

    1、延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“丁方”）、公司控股股东
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”、“丙方”）近日
与华夏幸福（深圳）运营管理有限公司（以下简称“华夏幸福运管”、“甲方”）、

World Laureates Association Limited（中文名：世界顶尖科学家协会有限公司，以
下简称“乙方”）签署《全面战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。本着友好合
作、平等互利、优势互补、资源共享的原则，经各方协商一致，达成全面战略合
作框架协议。
    2、本次签订全面战略合作框架协议事项不构成关联交易，也不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

   二、协议对方的基本情况

    1、华夏幸福运管
    名称：华夏幸福（深圳）运营管理有限公司
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：俞建

    统一社会信用代码：91440300MA5FELW74N

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     注册资本：人民币 100000 万元
     成立日期：2018 年 12 月 20 日
     住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海

商务秘书有限公司）
     经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询、商业运营管理咨询、体育信息
咨询、投资咨询、商务信息咨询、酒店管理咨询（均不含限制项目）；投资兴办
实业（具体项目另行申报）；供应链管理服务；国内贸易（不含专营、专卖、专
控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限

制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：建筑工程的设计、安装、
施工及相关的工程信息咨询；物业管理。
     2、世界顶尖科学家协会有限公司
     名称：世界顶尖科学家协会有限公司
     英文名称：WORLD LAUREATES ASSOCIATION LIMITED

     法律地位：BODY CORPORATE
     公司编号：2699858
     成立日期：2018 年 5 月 25 日
     地址：2001/R,20/F TWO IFC,8 FINANCE STREET,CENTRAL,HONG KONG
HK

     业务性质：科研，会展，教育，开发，咨询，国际贸易

     三、协议的主要内容

     1、合作内容
     （1）丙方、丁方有意向将企业总部布局深圳，丙方、丁方将积极申请深圳
总部企业用地，甲方、乙方全力配合用地的获取。四方发挥各自优势，合作推进
总部企业用地项目，力争打造集智能制造工程、药品物流中心、智能康养中心为

一体的医药大健康项目。
     （2）丙方、丁方拟结合自身在医药大健康产业的优势和特点，建设医学、
医药学高端创新论坛，并通过建设医学学术交流平台、临床医学教学基地、药品
研发中心等，聚集全球顶尖的医药、医学、大健康领域的专家、人才、信息和技
术；丙方将发挥其在大数据、云计算、物联网、移动互联网、AI 等方面的科技
                                     2
实力，提升制造的智能化和标准化，提升医疗、医药健康行业的创新及研发和制
造水平。
    （3）甲方将充分发挥其在区域产业综合体开发方面的建设、管理及资金优

势，与丙方、丁方开展合作（包括但不限于股权、产业项目开发、融资等），协
助丙方、丁方在深圳等重点城市布局建设医药大健康项目，并有效提升产业资源
的使用效率。
    （4）乙方将充分发挥其在科技领域的资源优势，聚焦生物、医药等大健康
相关行业的全球顶尖科学家资源，与丙方、丁方在落地医学、医药学高端创新论

坛、人才引进及人才培训等方面开展合作。
    2、合作方式
    （1）四方将组建工作小组定期就合作事项进行会商，推动合作顺利进行。
    （2）就本协议约定的合作事项，丙方、丁方将根据具体合作项目的业务特
点，结合下属公司不同的业务范围，由下属公司分别针对合作项目与甲方、乙方

签署相应的正式合作协议。

   四、本协议签署对公司的影响

    华夏幸福运管系华夏幸福基业股份有限公司（股票代码：600340）的全资子
公司，华夏幸福基业股份有限公司已在全国布局 70 余座产业新城，是中国第一
的产业新城运营商；世界顶尖科学家协会有限公司于 2017 年由中国香港特别行
政区政府批准注册成立，系以诺贝尔奖、沃尔夫奖、拉斯克奖、图灵奖得主等全

球顶尖科学家和其他知名科学家、青年科学家为主体的科学机构，聚集了全球科
学界的标杆性人物，对当今科学发展有着重要的影响力。上述双方已签署战略合
作协议，达成基础战略合作伙伴关系，并已开始在科技创新、科学园区开发等领
域开展广泛合作。
    公司及控股股东新沂必康与华夏幸福运管、世界顶尖科学家协会有限公司基

于友好合作、平等互利、优势互补、资源共享的原则建立全面战略合作关系，有
利于公司构建高端医学、医药学、创新性学术论坛及交流平台，促进公司提升医
药研发、生产及销售能力，加快公司在深圳等重点城市的医药大健康产业布局，
符合公司整体战略发展规划。


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   五、其他相关说明

    1、本次签署的上述协议属于协议各方基于战略合作而签署的原则性、意向
性的约定，本次合作的具体实施方式及内容尚存在不确定性，未来合作项目中的
具体事宜将以各方商谈确定的正式协议为准。
    2、公司及控股股东新沂必康在开展本协议约定的合作事项时，将恪守法律
法规及规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则及其作出的相关承诺，避免

同业竞争，减少关联交易。
    3、未来各方共同投资的具体事项如涉及上市公司对外投资、控股股东关联
交易等事项，公司将视具体事项内容及进展情况，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

   六、备查文件

    华夏幸福运管、世界顶尖科学家协会有限公司与公司、新沂必康签署的《全
面战略合作框架协议》。


    特此公告。


                                             延安必康制药股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二〇年一月二十二日




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