证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2018-022



                     湖南汉森制药股份有限公司
     关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

   本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到公司监事会
主席、职工代表监事郭春林先生的书面辞职报告。郭春林先生因个人原因申请辞
去公司第四届监事会主席、职工代表监事职务。辞职后，郭春林先生继续担任公
司财务主管。公司对郭春林先生担任公司监事期间的勤勉尽职，以及对公司发展
做出的贡献表示衷心感谢。
    根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》的相关规定，郭春林先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会
成员的三分之一，监事会人数低于法定要求，为保证公司监事会正常运作，公司
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，于 2018 年 4月 25 日在公司一楼会
议室召开2018年第一次职工代表大会，对第四届监事会职工代表监事进行推荐和
选举，会议由公司工会主席刘厚尧先生主持。经与会职工代表认真审议，一致同
意补选戴江洪先生（个人简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至
第四届监事会届满。
    公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之
一，符合《公司章程》的规定。

    特此公告。


                                                湖南汉森制药股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2018年4月27日
附件：职工代表监事简历

       戴江洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，大专学历，
中共党员。曾在广东省军区服役，中共广东省军区第九届党代表、原中共广州军
区第八届党代表，湖南汉森制药有限公司督查专干、督查部部长助理、督查部副
部长，湖南汉森制药股份有限公司审计督查部副部长。现任湖南汉森制药股份有
限公司审计督查中心副总监，中共湖南汉森制药股份有限公司党委委员、纪委书
记。

    截止目前，戴江洪与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与
持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩
戒，且不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属
于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。