证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2018-030



                   湖南汉森制药股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2018 年 6 月 26 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事
长刘令安先生召集主持，本次会议通知于 2018 年 6 月 15 日以专人递送、传真
及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7
人，实际参加会议董事 7 人。本次会议采取通讯表决的方式召开，公司监事、高
级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》详见 2018 年 6 月
28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 6 月
28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司董
事会秘书的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    1．公司第四届董事会第六次会议决议 ；
    2．公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

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特此公告！




                     湖南汉森制药股份有限公司
                             董事会
                        2018 年 6 月 28 日




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