证券代码：002412             证券简称：汉森制药         公告编号：2018-052


                     湖南汉森制药股份有限公司
                第四届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2018 年 10 月 26 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事
长刘令安先生召集主持，本次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以专人递送、传真
及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7
人，实际参加会议董事 7 人。本次会议采取通讯表决的方式召开，公司监事、高
级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

       公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的调整，变更后的会
计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变
更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状
况、经营成果产生影响，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情
形。
       《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-054）详见 2018 年 10 月
30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 10 月 30
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更


                                    - 1 -
的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。

    《公司 2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 30 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年第三季度报告正文》
（公告编号：2018-055）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    1．公司第四届董事会第九次会议决议 ；
    2．独立董事关于会计政策变更的独立意见。


    特此公告！




                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018 年 10 月 30 日




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