证券代码：002412             证券简称：汉森制药             公告编号：2018-060


                     湖南汉森制药股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2018 年 12 月 10 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事
长刘令安先生召集主持，本次会议通知于 2018 年 12 月 6 日以专人递送、传真
及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7
人，实际参加会议董事 7 人。本次会议采取通讯表决的方式召开，公司监事、高
级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于补充确认关联交易及增加 2018 年度日常关联交易预计的
议案》，关联董事王红霞女士回避此项议案表决。
    《关于补充确认关联交易及增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2018-062）详见 2018 年 12 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时
报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于日
常关联交易的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关
事项的独立意见》详见2018年12月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对；关联董事王红霞女士回避此项
议案表决。




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三、备查文件

1．公司第四届董事会第十次会议决议 ；
2．独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；
3．独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。




特此公告！




                                        湖南汉森制药股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018 年 12 月 12 日




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