证券代码：002412           证券简称：汉森制药         公告编号：2019-042


                   湖南汉森制药股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2019 年 10 月 28 日在公司一楼会议室以通讯会议方式召开，本次会议由公
司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以专人递送、
传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事
6 人，实际参加会议董事 6 人。公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了

本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式
（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的相关规定进行的调整，变更后的会
计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变
更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状
况、经营成果产生影响，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情

形。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041）详见 2019 年 10 月
30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 10 月 30

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更


                                  - 1 -
的独立意见》。

   表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

   （二）审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

   《公司 2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 30 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第三季度报告正
文》（公告编号：2019-044）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

   三、备查文件

   1．公司第四届董事会第十三次会议决议 ；
   2．独立董事关于会计政策变更的独立意见。


   特此公告。




                                              湖南汉森制药股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019 年 10 月 30 日




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