证券代码：002412           证券简称：汉森制药          公告编号：2019-043


                   湖南汉森制药股份有限公司
            第四届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2019 年 10 月 28 日在公司二楼会议室以通讯会议的方式召开，本次会议由
公司监事戴江洪先生召集主持，会议通知于 2019 年 10 月 18 日以专人递送、传
真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事
3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的

规定。

     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行

的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损
害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041）详见 2019 年 10 月
30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

    监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司 2019 年第三季度报告》的编制

和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的


                                  - 1 -
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 30 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第三季度报告正文》

（公告编号：2019-044）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第十一次会议决议




    特此公告。




                                               湖南汉森制药股份有限公司
                                                        监事会

                                                  2019 年 10 月 30 日




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