雷科防务：第五届监事会第七次会议决议公告2016-04-09
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-024
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议（以下简称“会议”）于2016年3月27日以电子邮件方式发出通知，并通过
电话进行确认，会议于2016年4月8日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，
实际出席监事3名，会议由公司监事会主席唐金龙先生主持，公司董事会秘书刘
训雨先生和证券事务代表王少华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司监事会2015年度工作报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司监事会2015年度工作报告》详见司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营
业总收入202,854.29万元，较上年同期下降6.30%，实现营业利润11,013.94万元，
较上年同期增长83.80%，实现利润总额18，022.45万元，较上年同期增长277.09%，
归属于母公司所有者净利润14055.32万元,较上年同期增长320.85%。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。
结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展
需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极
回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据
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公司实际控制人黄小平先生的提议，公司2015年度利润分配预案为：以截至2015
年12月31日公司总股本31,739.9633万股为基数，以未分配利润向全体股东每10
股派发现金股利人民币5.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转
增21股。本次利润分配预案合法、合规，并且符合公司《章程》及《未来三年股
东回报规划（2015年～2017 年）》的要求。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较
为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监
管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监
管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2015年度内部
控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
5、审议通过了《公司2015年度报告及年度报告摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2015年度报告的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司
的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年报
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2015年年度报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《公司2015年度募集资金存放于使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：截止报告期末，公司及子公司能严格按照法定程序批
准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使
用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、
合规。
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表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2015年度募集资金存放于使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 8 日
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