证券代码：002413        证券简称：雷科防务         公告编号：2016-090
                  江苏雷科防务科技股份有限公司
              第五届董事会第二十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

二次会议（以下简称“会议”）于2016年11月28日以电子邮件方式发出通知，并

通过电话进行确认，会议于2016年12月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董

事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定，会议合法有效。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2016 年审计机构的议案》。

    江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相

关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且已连续多年为公司提供财务审计

服务，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公

司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，

公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财

务审计机构，聘期一年。

    公司独立董事对此出具了独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》、证券时报》、证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2016 年 12 月 22 日（周四）召开公司 2016 年第四次临时股东大会，

审议《关于继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年
审计机构的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                       江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                  董事会

                                               2016年12月5日