雷科防务:第五届监事会第十五次会议决议公告2016-12-06
证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-091
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五
次五会议(以下简称“会议”)于2016年11月28日以电子邮件方式发出通知,并
通过电话进行确认,会议于2016年12月5日以通讯表决方式召开。会议应出席监
事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定,会议合法有效。
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于继续聘任江苏
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》。
公司监事会认为:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事
务所证券、期货相关业务许可证,具备审计上市公司的资格,并且已连续多年为
公司提供财务审计服务,在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》
的有关规定对公司进行审计,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况及经营成果,同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2016年度审计机构,聘期一年。并将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
监事会
2016年12月5日