证券代码：002413      证券简称：雷科防务         公告编号：2017-003

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

三次会议（以下简称“会议”）于2017年3月2日以电子邮件方式发出通知，并通

过电话进行确认，会议于2017年3月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9

名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前

提下，同意公司使用不超过20,000万元闲置自有资金用于购买银行、证券公司等

金融机构的低风险、短期（不超过一年）理财产品，使用期限为自公司董事会审

议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。并授

权公司管理层具体实施上述事项。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    《关于使用暂时闲自有资金进行现金管理的公告》，详见公司法定信息披露

媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于聘任刘升先生、韩周安先生为公司副总经理的议案》。

    经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司聘任刘升先生、韩周

安先生为公司副总经理。

    表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

    刘升先生、韩周安先生简历如下：

    刘升先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2016年9月起任本公司副董事长，曾任职于原兵器工业部第203所、陕西三秦

科技发展有限公司工控部经理、陕西海泰科技发展有限公司总经理、时捷科贸副

总经理、奇维测控执行董事兼总经理。2011年1月至今任奇维科技董事长兼总经

理。

    刘升先生持有公司26,147,692股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人

员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股

东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    韩周安先生，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，

2016年9月起任本公司董事，曾担任电子科技大学副研究员，硕士生导师，现任

成都爱科特科技发展有限公司董事长、总经理。

    韩周安先生持有公司9,083,158股股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的

股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券

交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    特此公告。

                                       江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                 董事会

                                               2017年3月8日