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公司公告

雷科防务:2016年年度股东大会决议公告2017-05-23  

						证券代码:002413        证券简称:雷科防务    公告编号:2017-019

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
                   2016 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2017年5月22日(星期一)下午2:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2017年5月22日上午
9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2017
年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)
5号楼6层雷科防务北京分公司会议室
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长戴斌先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计10人,代表股份384,331,807
股,占公司总股份的35.1573%。
    (1)现场出席情况
    出席现场会议并投票的股东及股东授权代表8人,代表股份384,329,677股,

                                     1
占公司股份总数的35.1571%。
    (2)网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东
2人,代表股份2,130股,占公司总股份的0.0002%。
    2、公司董事谈乃成先生、独立董事居荷凤女士、刘雪琴女士因个人原因未
能出席,公司监事会主席曾大治先生因公务出差未能亲自出席,公司其余董事、
监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的律师列席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如
下议案:
    1、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》。
    表决情况为:同意 384,330,607 股,占出席会议有效表决股份数的 99.9997%;
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意 26,828,516 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%;反对
0 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
    2、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。
    表决情况为:同意 384,330,607 股,占出席会议有效表决股份数的 99.9997%;
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意 26,828,516 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%;反对
0 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
    3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。
    表决情况为:同意 384,330,607 股,占出席会议有效表决股份数的 99.9997%;
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
                                   2
    其中中小股东的表决情况为:
    同意 26,828,516 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%;反对
0 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
    4、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》。
    表决情况为:同意 384,330,607 股,占出席会议有效表决股份数的 99.9997%;
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意 26,828,516 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%;反对
0 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
    5、审议通过了《公司 2016 年年度报告及报告摘要》。
    表决情况为:同意 384,330,607 股,占出席会议有效表决股份数的 99.9997%;
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意 26,828,516 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%;反对
0 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
    6、审议通过了《关于确定公司 2017 年银行授信总额度及办理授信时的担保
额度的议案》。
    表决情况为:同意 384,330,607 股,占出席会议有效表决股份数的 99.9997%;
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意 26,828,516 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%;反对
0 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
    7、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。
                                   3
    表决情况为:同意 384,330,607 股,占出席会议有效表决股份数的 99.9997%;
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意 26,828,516 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%;反对
0 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
    8、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划(草案)及其摘要的议案》。
    表决情况为:同意 384,330,607 股,占出席会议有效表决股份数的 99.9997%;
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意 26,828,516 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%;反对
0 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
    9、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划考核管理办法的议案》。
    表决情况为:同意 384,330,607 股,占出席会议有效表决股份数的 99.9997%;
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意 26,828,516 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%;反对
0 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
    10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
    表决情况为:同意 384,330,607 股,占出席会议有效表决股份数的 99.9997%;
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
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    其中中小股东的表决情况为:
    同意 26,828,516 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%;反对
0 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 0%;弃权 1,200 股,占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证
并发表如下意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;
大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、与会董事签名的本次股东大会决议;
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。
                                          江苏雷科防务科技股份有限公司
                                                      董事会
                                               2017 年 5 月 22 日




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