证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-019
江苏雷科防务科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月22日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年5月22日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017
年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（北理工国防科技园）
5号楼6层雷科防务北京分公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴斌先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计10人，代表股份384,331,807
股，占公司总股份的35.1573%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表8人，代表股份384,329,677股，
1
占公司股份总数的35.1571%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东
2人，代表股份2,130股，占公司总股份的0.0002%。
2、公司董事谈乃成先生、独立董事居荷凤女士、刘雪琴女士因个人原因未
能出席，公司监事会主席曾大治先生因公务出差未能亲自出席，公司其余董事、
监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
1、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》。
表决情况为：同意 384,330,607 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9997%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 26,828,516 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%；反对
0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
2、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。
表决情况为：同意 384,330,607 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9997%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 26,828,516 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%；反对
0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。
表决情况为：同意 384,330,607 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9997%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
2
其中中小股东的表决情况为：
同意 26,828,516 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%；反对
0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
4、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》。
表决情况为：同意 384,330,607 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9997%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 26,828,516 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%；反对
0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
5、审议通过了《公司 2016 年年度报告及报告摘要》。
表决情况为：同意 384,330,607 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9997%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 26,828,516 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%；反对
0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
6、审议通过了《关于确定公司 2017 年银行授信总额度及办理授信时的担保
额度的议案》。
表决情况为：同意 384,330,607 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9997%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 26,828,516 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%；反对
0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
7、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。
3
表决情况为：同意 384,330,607 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9997%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 26,828,516 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%；反对
0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
8、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案》。
表决情况为：同意 384,330,607 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9997%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 26,828,516 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%；反对
0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
9、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划考核管理办法的议案》。
表决情况为：同意 384,330,607 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9997%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 26,828,516 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%；反对
0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
表决情况为：同意 384,330,607 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9997%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议有效
表决股份数的 0.0003%。审议通过该项议案。
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其中中小股东的表决情况为：
同意 26,828,516 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9955%；反对
0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股，占出席会议所有
中小股东所持股份的 0.0045%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证
并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 22 日
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