证券代码：002413       证券简称：雷科防务           公告编号：2017-022

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
               第五届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

八次会议（以下简称“会议”）于2017年5月26日以电子邮件方式发出通知，并

通过电话进行确认，会议于2017年6月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事

9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单、授

予数量及价格的议案》。

    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，本次限制性股票股权激励

计划拟向 460 名激励对象授予限制性股票 1,000 万股，授予价格为 6.07 元/股。

    由于公司《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》中部分激励对象因

个人原因或辞职放弃认购本次股权激励计划拟授予的限制性股票，以及公司实施

了 2016 年度权益分派。根据公司 2016 年度股东大会的授权，董事会对激励对象

名单及激励对象的授予数量、授予价格进行了调整，本次限制性股票激励计划授

予的激励对象由 460 人调整为 403 人，授予的限制性股票总数量由 1,000 万股调

整为 987.1 万股，授予价格由 6.07 元/股调整为 6.04 元/股。

    公司董事会就决定实施本次激励对象名单、授予数量及价格的调整事宜已取

得公司 2016 年年度股东大会的合法授权。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    《关于调整 2017 年限制性股票股权激励计划激励对象名单、授予数量及价

格的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于向 2017 年限制性股票股权激励计划激励对象授予限

制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草

 案）》的相关规定及公司 2017 年 5 月 22 日召开的 2016 年度股东大会的授权，

 公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司

 2017 年限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 6 月 5 日，向符合激励条件的

 403 位激励对象授予限制性股票共计 987.1 万股，授予价格为 6.04 元/股。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》

 详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

 证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司北京理工雷科电子信息技

 术有限公司增资的议案》。

    为了更好支持全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称

 “理工雷科”）的发展，进一步提升公司的综合竞争力，同意公司使用自有资金

 5,000 万元对理工雷科进行增资，用于补充理工雷科流动资金。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司西安奇维科技有限公司增

 资的议案》。

    为了更好支持全资子公司西安奇维科技有限公司有限公司（以下简称“奇维

 科技”）的发展，进一步提升公司的综合竞争力，同意公司使用自有资金 5,000

 万元对奇维科技进行增资，用于补充奇维科技流动资金。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                            江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2017年6月5日