证券代码：002413        证券简称：雷科防务          公告编号：2017-023

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
                第五届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九

次会议（以下简称“会议”）于2017年5月26日以电子邮件方式发出通知，并通

过电话进行确认，会议于2017年6月5日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3

名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单、授

予数量及价格的议案》。

    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，本次限制性股票股权激励

计划拟向 460 名激励对象授予限制性股票 1,000 万股，授予价格为 6.07 元/股。

    由于公司《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》中部分激励对象因

个人原因放弃或辞职，以及公司实施了 2016 年度权益分派。根据公司 2016 年度

股东大会的授权，董事会对激励对象名单及激励对象的授予数量以及授予价格进

行了调整，本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 460 人调整为 403 人，授

予的限制性股票总数量由 1,000 万股调整为 987.1 万股，授予价格由 6.07 元/

股调整为 6.04 元/股。

    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审查，监事会认为：本次对 2017 年股权激励计划激励对象名单、授予数

量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017

年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定；监事会对本次股权激励计划

调整后的激励对象名单、授予数量及价格进行了再次确认，认为：由于 57 名激

励对象因个人原因放弃或辞职不再符合授予条件，以及公司实施了 2016 年度权
益分派，因而公司董事会对 2017 年股权激励计划激励对象名单、授予数量及价

格进行了相应调整，本次调整合法、合规。本次调整后的激励对象符合《上市公

司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等

文件规定的激励对象条件。公司本次调整后的激励对象符合有关规定，其作为本

次股权激励对象的主体资格合法、有效。

    《关于调整 2017 年限制性股票股权激励计划激励对象名单、授予数量及价

格的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于向 2017 年限制性股票股权激励计划激励对象授予限

制性股票的议案》。

    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会对 2017 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进

行核实后，认为：公司本次股权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程

序，授予条件成就，董事会确定 2017 年 6 月 5 日为授予日，该授予日符合《上

市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划关于授予日的规定；公司本

次股权激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司本

次股权激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

同意确定 2017 年 6 月 5 日为公司本次限制性股票的授予日，并同意公司根据《上

市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划的相关规定向 403 名激励对

象授予限制性股票 987.1 万股，授予价格为 6.04 元/股。

    《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》

 详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

 证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                             江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2017年6月5日