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公司公告

雷科防务:关于股东追加限售股份部分上市流通的提示性公告2017-06-15  

						证券代码:002413      证券简称:雷科防务        公告编号:2017-027

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
       关于股东追加限售股份部分上市流通的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
   1、本次解除限售股份为公司董事、副总经理韩周安先生持有的公司股份

3,027,720股,占公司总股本的0.277%。

   2、本次解除限售股份的上市流通日为2017年6月19日(星期一)。

   一、本次解除限售股份的情况

   (一)本次解除限售股份取得的情况

   江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现金32,200万元购买

韩周安先生持有的成都爱科特科技发展有限公司(以下简称“爱科特”)70%股权,

根据双方签订的《购买资产协议》,其中50%的交易款项在扣除所得税后存放于双

方共同确定的共管账户,专项用于韩周安先生通过二级市场、协议转让、大宗交

易、增发等方式购买公司股票(股票代码002413),并予以锁定。截止2016年2

月16日,该款项已全部用于购买公司股票2,930,051股。

   2016年5月13日,公司实施了2015年度权益分派业务,以公司总股本

317,399,633股为基数,向全体股东每10股派5.5元人民币现金(含税),同时,

以资本公积金向全体股东每10股转增21股。韩周安先生持有的股份由2,930,051

股变更为9,083,158股。

   (二)本次解除限售股份原追加限售的情况

   2016年2月16日,韩周安先生向公司出具了《关于股份锁定的承诺》,具体承

诺内容如下:

    1、本人以存放于共管账户的资金购买的雷科防务全部股份的数量,自全部

股份购买完成后全部锁定,并按照2016-2018年业绩完成情况予以解锁,每年解

除锁定股票数量为所购股票总股数的三分之一,具体为:
序号     股票数量(股)   占所持股份的比例             锁定期限

  1         976,684            33.33          2016年2月16日—2017年2月16日

  2         976,684            33.33          2016年2月16日—2018年2月16日

  3         976,683            33.33          2016年2月16日—2019年2月16日

       注:由于公司送红股、转增股本等原因而导致增持的股份,亦遵照上述锁定

期进行锁定。

       2、解除锁定的条件如下:

       (1)业绩承诺期内任一财务年度爱科特的经营累计业绩(即:以前各年累

加业绩)达到业绩承诺要求,则本人购买的雷科防务股票在该年度审计报告或专

项审核报告出具后的5个工作日内将该年度及之前年度应解锁的股票解除锁定。

       (2)业绩承诺期的财务年度的业绩未达到业绩承诺的,且加上之前年度超

出部分仍未达到业绩承诺的,则该年的锁定股票不予解锁。

       (3)如果根据2018年审计结果,三年累计净利润低于12,800万元,则2018

年剩余股票解锁后,本人应向成都爱科特科技发展有限公司按照46,000万元÷

12,800万元×(12,800万元-3年实际累计完成净利润)公式计算出的数额用现金

予以补偿。补偿时间为2018年审计报告或专项审核报告出具后的20个工作日内。

      2016年2月16日,上述股份的追加限售相关登记手续在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司办理完毕,股份性质由无限售流通股变更为限售流通股。限

售起始日为2016年2月16日,限售截止日为2019年2月16日。具体内容详见公司于

2016年2月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏雷科防务科技股份有限公

司股东追加承诺公告》(公告编号:2016-017)

      (三)申请解除股份限售股东履行承诺情况

      根据《资产购买协议》约定,爱科特业绩承诺期三个会计年度内各年扣除非

经常性损益后的净利润预测数如下:

                                                                单位:万元

         标的公司         2016年度       2017年度    2018年度     累计承诺净利润
                  爱科特           3,600.00             4,200.00       5,000.00      12,800.00

          经江苏公证天业会计师事务(特殊普通合伙)审计确认,爱科特2016年度实

       现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,797.72万元,完成比

       例105.49%,已完成2016年度的业绩承诺。

             二、本次解除限售股份的上市流通安排

             1、本次解除限售股份可上市流通日为: 2017年6月19日(星期一)。

             2、本次解除限售股份数量原为976,684股,鉴于公司实施了2015年度权益分

       派,本次解除限售股份数量变更为3,027,720股,占公司股本总额的0.277%。

             3、限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下:

                                                                                  单位:股

        序号      股东全称     所持限售股份总数         本次解除限售数量              备注

                                                                               韩周安先生目前担任
         1         韩周安          9,083,158                3,027,720
                                                                               公司董事、副总经理

             4、截止本公告日,韩周安先生持有的本公司股份不存在质押冻结的情况。

             5、本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况如下表:
                                 本次变动前                   本次变动(股)                 本次变动后
       股份性质
                            数量(股)         比例         增加           减少       数量(股)          比例
一、限售流通股/非流
                             384,935,842       35.21%                    3,027,720     381,908,122        34.94%
通股
二、无限售流通股             708,243,292       64.79%      3,027,720                   711,271,012        65.06%

三、总股本                 1,093,179,134      100.00%                                1,093,179,134    100.00%

         三、备查文件

         1、限售股份上市流通申请书;

         2、限售股份上市流通申请表;

         3、股份结构表和限售股份明细表;

         特此公告。

                                                               江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                       2017 年 6 月 14 日