雷科防务：第五届董事会第三十次会议决议公告2017-08-23
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-034
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并
通过电话进行确认，会议于 2017 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《江苏雷科防务科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见同日刊登
于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《江苏雷科防务科技股份有限公司 2017 年
半年度报告全文》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司法定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
公司 2017 年限制性股票激励计划授予事项已完成，公司向 383 名激励对象
授予 946.4 万股限制性股票。公司的注册资本发生了变更，根据江苏公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W【2017】B098 号验资报告，对截
至 2017 年 7 月 5 日公司新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，公
司已收到 383 位激励对象认购 946.40 万股限制性股票缴纳的货币资金出资款人
民币 57,162,560.00 元（人民币伍仟柒佰壹拾陆万贰仟伍佰陆拾元），其中计入
股本人民币 9,464,000 元，计入资本公积人民币 47,698,560 元。变更后公司注
册资本为人民币 1,102,643,134 元，实收资本（股本）为人民币 1,102,643,134
元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《修改公司章程的议案》。
根据《公司法》等相关规定，因公司总股本发生变更，公司需要对《公司章
程》进行相应的修改，具体修改如下：
序号 修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
109317.9134 万元。 110264.3134 万元。
第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
2
109317.9134 万股，全部为普通股。 110264.3134 万股，全部为普通股。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的《公司章程》详见公司法定信息披网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案 》。
公司定于 2017 年 9 月 8 日（星期五）下午 15：00 以现场投票结合网络投票
的形式召开 2017 年第一次临时股东大会。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 22 日
