证券代码：002413         证券简称：雷科防务       公告编号：2017-035

                     江苏雷科防务科技股份有限公司
                  第五届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第二
十次会议（以下简称“会议”）于2017年8月16日以电子邮件方式发出通知，并
通过电话进行确认，会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开。会议应出席监
事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
   经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
   1、会议审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经过认真审核，公司监事会认为：《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   2、会议审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经过认真审核，公司监事认为：《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，符合公司《募
集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规使用的情形。
   《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司法定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。
                                           江苏雷科防务科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2017 年 8 月 22 日
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