证券代码：002413       证券简称：雷科防务        公告编号：2018-013

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
              第五届监事会第二十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三
次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出通知，并

通过电话进行确认，会议于 2018 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席

监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

   经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2018 年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案》。
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、中
层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，吸纳高端人才，确保公司的核心
竞争力的提升，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益
的前提下，公司根据相关法律法规拟定了《江苏雷科防务科技股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），拟向激励
对象授予限制性股票。
    监事会经讨论审议，认为：《限制性股票激励计划》及其摘要的内容符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市
公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《江苏雷科防务科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法的议案》。
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   为保证《限制性股票激励计划》的顺利实施，同意公司董事会制定的《江苏
雷科防务科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。并
将本议案提交公司股东大会审议。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   江苏雷科防务科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划绩效考核管理
办法》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   3、审议通过了《关于核实江苏雷科防务科技股份有限公司 2018 年限制性股
票激励计划激励对象名单的议案》。
   对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：本次激励计划的激励对象均
为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板
信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
   《江苏雷科防务科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名
单》相关内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   4、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
   根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，选举陈天明先生担
任公司第五届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。
   表决情况：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。

                                       江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                   监事会

                                              2018 年 1 月 26 日




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