证券代码：002413       证券简称：雷科防务        公告编号：2018-029

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
              第五届董事会第三十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十
四次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出通知，并

通过电话进行确认，会议于 2018 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席

董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于向 2018 年限

制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4
号：股权激励》及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会
认为公司 2018 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，根据股东大会的授
权，同意公司向激励对象首次授予限制性股票。确定公司股权激励计划所涉限制
性股票的首次授予日为 2018 年 3 月 7 日，向 141 位激励对象授予限制性股票合
共 6,196.80 万股，授予价格为 6.04 元/股。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（其中关联董事刘峰先生、刘
升先生、高立宁先生、韩周安先生回避表决）
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》

详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证

券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                            江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2018 年 3 月 7 日