证券代码：002413       证券简称：雷科防务         公告编号：2018-081

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
                第五届董事会第三十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九

次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出通知，并通

过电话进行确认，会议于 2018 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应出席董

事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

   经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2017 年限制性

股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

   董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁

期解锁条件已经成就，根据公司 2016 年年度股东大会对董事会的授权，同意公

司按照激励计划的相关规定办理 2017 年限制性股票股权激励计划第一期解锁相

关事宜。
   表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见

公司法定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                                              江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2018 年 7 月 9 日