证券代码：002413        证券简称：雷科防务     公告编号：2019-005

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年1月8日（星期二）下午15:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2019年1月8日上午

9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019

年1月7日15:00至2019年1月8日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）

5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长戴斌先生

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计186人，代表股份672,066,118

股，占公司总股份的58.9662%。

    （1）现场出席情况

    出席现场会议并投票的股东及股东授权代表27人，代表股份330,210,009股，
占公司股份总数的28.9722%。

    （2）网络投票情况

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股

东授权代表159人，代表股份341,856,109股，占公司总股份的29.9940%。

    2、公司董事刘升先生、韩周安先生、匡振兴先生、黄辉先生、龚国伟先生

因工作原因未能亲自出席外，公司其余董事、监事、高级管理人员及公司聘请的

见证律师列席了会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如

下议案：
    1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
    表决情况为：同意 671,892,466 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9742%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 173,652 股，占出席会议有
效表决股份数的 0.0258%。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 260,856,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9335%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 173,652 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0665%。
    2、审议通过了《关于回购注销部分 2017 年、2018 年股权激励离职对象已
授予尚未解锁的限制性股票的议案》
    表决情况为：同意 671,620,046 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9336%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 446,072 股，占出席会议有
效表决股份数的 0.0664%。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 260,584,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8291%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 446,072 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1709%。
    3、审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票股权激励计划暨回购注销
已授予未解锁全部限制性股票的议案》
    表决情况为：同意 648,018,647 股，占出席会议有效表决股份数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份数的 0%，关联股东回避表决。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 252,980,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0%。关联股东回避表决。
    4、审议通过了《关于终止实施 2018 年限制性股票股权激励计划暨回购注销
已授予未解锁全部限制性股票的议案》
    表决情况为：同意 528,734,379 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9987%；
反对 6,900 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决股份数的 0%，关联股东回避表决。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 238,149,841 股，占出席会议中小股东所持股份 99.9971%%；反对 6,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。关联股东回避表决。
    5、审议通过了《关于修订<投资者决策管理制度>的议案》
    表决情况为：同意 571,892,466 股，占出席会议有效表决股份数的 85.0947%；
反对 100,000,000 股，占出席会议有效表决股份数的 14.8795%；弃权 17,365 股，
占出席会议有效表决股份数的 0.0258%。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 260,856,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9335%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 173,652 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0665%。
    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证

并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关

法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；

大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

                                      江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2019 年 1 月 8 日