证券代码：002413      证券简称：雷科防务        公告编号：2019-081

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金
           暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 10 月 10 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019 年第 48 次会议

审核，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换

债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获有条件通过。根据并购重

组委审核意见的相关要求，公司及相关中介机构对《江苏雷科防务科技股份有限

公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订、补充和完善，主

要修订内容如下：

    一、在重组报告书之“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”和“第

十二节 风险因素”之“一、本次交易相关的风险”补充披露了雷科防务连续收

购后的经营和管控风险。

    二、在重组报告书之“第九节 管理层讨论与分析”之“六、本次交易产生

的商誉金额以及商誉减值对上市公司业绩的影响”之“（三）本次交易商誉的确

认过程中已充分识别恒达微波相关可辨认净资产的公允价值”补充披露了标的资

产各项可辨认净资产的公允价值。

    三、在重组报告书之“第九节 管理层讨论与分析”之“六、本次交易产生

的商誉金额以及商誉减值对上市公司业绩的影响”之“（五）应对商誉减值风险

的具体措施”补充披露了上市公司应对商誉减值风险的具体措施。

    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《江苏雷科防务科技股份

有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
特此公告。

             江苏雷科防务科技股份有限公司

                     董事会

               2019 年 10 月 14 日